Na organiziranom kriminalu i kriminalu općenito, zarađuje se ogroman novac, a zapljena imovine stečene kriminalom u cijelom svijetu je - izuzetno niska. Konkretnije, pretpostavlja se da organi reda godišnje kriminalcima uspiju oduzeti svega dva posto njihove godišnje zarade na kriminalu. Preostalih 98 posto, kako upozorava Europol, organiziranom i drugom kriminalu daje pogonsko gorivo za nastavak širenja aktivnosti organiziranog kriminala. Europol upozorava i da najopasnije kriminalne mreže u EU koriste nekretnine kao svojevrsnu glavnu shemu za pranje sve nezakonite i neoporezovane dobiti, a Europolova pretpostavka je da 41 posto kriminalnih organizacija koristi nekretnine za pranje novca.
Zbog svega navedenog pokazala se potreba za pokretanjem Projekta A. S. S. E. T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) čije je osnovna zadaća potraga, identifikacija i zapljena imovine koja je zarađena na kriminalu. U projektu je sudjelovalo više od 80 financijskih stručnjaka iz cijelog svijeta, koje je ugostio Europol. Njima su se pridružile 43 agencije za provođenje zakona iz 28 zemalja te razne međunarodne akcije uključujući Eurojust i Interpol. Cilj projekta bio je razmjena informacija o identifikacijama, zamrzavanju i oduzimanju imovine stečene kriminalom na sve moguće načine. Proučavali su se i novi modusi operandi i sheme koje se koriste kod pranja novca. Za vrijeme zajedničkog rada stručnjaci su uspjeli identificirati 53 nekretnine za koje se sumnja da su kupljene novcem od kriminalnih aktivnosti, pri čemu utvrđeno da osam njih vrijedi 38,5 milijuna eura. Osim toga otkriveno je je 220 bankovnih računa, među kojima je bio jedan na kojem je bilo 5,6 milijuna dolara, 15 tvrtki koje su korištene kao paravan za pranje novca, preko 20 jahti i luksuznih vozila, s tim da je utvrđeno da četiri od tih zaplijenjenih prijevoznih sredstava vrijede više od 600.000 eura. Otkrivene su i 83 kriptovalutne adrese i novčanika, a zamrznuto je i 200.000 eura u kriptovalutama... A koliko je zapljena kriminalne imovine bitna svjedoče nedavne Europolove akcije udara na narkokartele, kada je bilo zaplijenjeno 27 milijuna eura u kriptovalutama.
>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>
Otvori KEKS Pay
