Njih su dvojica braća, državljani su Ukrajine, a agresiju Rusije na Ukrajinu te činjenicu da su milijuni Ukrajinaca bježeći od rata došli u države EU, pri tome sa sobom noseći svoju životnu ušteđevinu, i oni su iskoristili. Jer su vodili zločinačku organizaciju koja se specijalizirala za prebacivanje velikih suma novca bez ikakve kontrole.
Europol to naziva tzv. podzemnim bankarstvom koje kriminalne skupine koriste kako bi prale i premještale novac zarađen na kriminalu, a sada su izvijestili o rezultatima međunarodne policijske operacije koja se sredinom studenog 2024. provodila diljem Europe. I rezultirala je razbijanjem kriminalne organizacije koju su predvodila ukrajinska braća. Bila je riječ o nastavku akacije iz listopada 2024., a na koncu su uhićene ukupno 23 osobe te je zaplijenjeno 35,7 milijuna eura u novcu i kriptovalutama. Osim toga zaplijenjeni su satovi, nakit, nekretnine i 36 vozila.
Iako su članovi kriminalne skupine bili uglavnom Ukrajinci, među njima je bilo i Armenaca, Azerbejdžanaca i Kazahstanaca, a svi se sumnjiče da su koristili podzemni bankarski sustav za prenošenje novca zarađenog na raznim kriminalnim aktivnostima. Dio te kriminalne skupine bili su i Kinezi koji su nudili usluge pranja novca, a usluge kriminalne skupine koristili su razni ruski kriminalci te azijski kriminalci koji se bave krijumčarenjem droge, utajom poreza te krijumčarenjem razne nedopuštene robe, a uglavnom djeluju u Španjolskoj.
Europol navodi da su osumnjičenici zlorabili status privremene zaštite koji je EU dodijelio ukrajinskim izbjeglicama od 2022., kao i drugim građanima koje ugrožava ruska agresija na Ukrajinu. Pojašnjavaju da je veći broj ukrajinskih izbjeglica sa sobom u Europu ponio svoju ušteđevinu u gotovini kako bi je zaštitili od posljedica rata.
Iskoristivši iznimke koje su uspostavljene kako bi se olakšao prijenos novca između jurisdikcija, kriminalna organizacije je premjestila goleme količine gotovine bez detaljnog ispitivanja ili pomnog pregleda tijekom carinskih provjera. Novčane mule, od kojih su neke bili članovi obitelji vođa kriminalne organizacije, neometano su višestruko putovali između Španjolske, Cipra, Francuske i drugih zemalja. Kada bi ih carinici ili policajci pitali o novcu koji nose sa sobom, kazali bi da je riječ o njihovoj životnoj ušteđevini.
Otvori KEKS Pay
Ukrajina je najkorumpiranija zemlja na svijetu. Bez srama zarađuju na nesreći svojih sunarodnjaka. Ukrajini je dato 300 MILIJARDI dolara pomoći, a oni samo izvlače novce van kroz korupciju.