Poduzetnik Mario Janković ime je koje povezuje sve tri istrage koje su u srijedu rezultirale uhićenjem 20 osoba zbog sumnji u porezne prevare, pranje novca, mito i subvencijsku prevaru. Dvije istrage pokrenuo je USKOK, koji istražuje sumnje na poreznu prevaru, pranje novca i mito, dok je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) istraživao subvencijsku prevaru.
Osumnjičenici su nakon uhićenja u srijedu, ispitani na jednom ili drugom tužiteljstvu, a neslužbene informacije kažu da je dio osumnjičenika na ispitivanjima u USKOK-u i EPPO-u, iznosio obrane, a u tim obranama, po neslužbenim informacijama neki su priznali ono za što ih se sumnjiči. Po neslužbenim informacijama među onima koji je priznao da je primio 20.000 eura mita je i Darko Sušanj, voditelj Sektora komercijalnih poslova u Direkciji Hrvatskih šuma u Bjelovaru. Isto tako po neslužbenim informacijama, krivnju su tijekom ispitivanja na EPPO-u priznali i Ružica i Ivan Sabljo koji se sumnjiče za subvencijsku prevaru od oko milijun eura.
EPPO je protiv njih dvoje te još dvije osobe i dvije tvrtke pokrenuo istragu zbog subvencijske prevare, a ta istraga je provedena u suradnji s PU bjelovarsko-bilogorskom i Samostalnim sektorom za financijske istrage, odnosno poreznim USKOK-om, na kojeg se nedavno obrušio sav bijes Andreja Plenkovića, pa mu je smijenjen i šef i tri iskusna voditelja odjela, obučeni i specijalizirani za provođenje kompleksnih financijskih istraga. Osim Ružice i Ivana Sablje, EPPO još sumnjiči i Maria Jankovića, te Marka Delića.
Ružica i Ivan Sabljo imali su tvrtku Mozaik, koju su kasnije prodali, a njihova tvrtka bila je korisnik subvencije EU za građevinski projekt koji je sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU). Ta su sredstva bila namijenjena za izgradnju postrojenja za proizvodnju briketa, s prihvatljivim troškovima nabave od 945.858 eura, od čega je 45 % sredstava bilo bespovratno. EPPO navodi da su osumnjičenici zajedno dogovorili kupoprodaju rabljenih strojeva za proizvodnju briketa, suprotno uvjetima sufinanciranja, i to po višestruko većim cijenama od njihove stvarne vrijednosti. Da bi se to realiziralo, sumnja se da su Janković i Delić preko svojih tvrtki nabavili rabljene strojeve od tvrtke iz Republike Srbije. Za rabljeni stroj platili su 398.866 eura, a zatim su kako se sumnja, da bi prikrili činjenicu da se radi o rabljenim strojevima, te strojeve kao nove prodali Mozaiku za 935.297 eura.
EPPO navodi da su potom Ružica i Ivan Sabljo zatražili 420.883 eura bespovratnih sredstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, (HAMAG-BICRO), neistinito prikazavši da je nabavljena nova oprema po tržišnim cijenama. Agencija je isplatila 285.904 eura, međutim nakon što su uočene nepravilnosti, isplata preostaloga iznosa je odbijena.
USKOK pak vodi dvije istrage protiv više osoba i tvrtki. Jedna istraga odnosi se na u primanje mita koje je davano djelatnicima Hrvatskih šuma, kako bi vlasnici obrta koje se bave kupoprodajom drveta i drvne građe mogli birati kvalitetnije kupce pri kupnji. USKOK Maria Jankovića sumnjiči da je želio osigurati da Slavonija drvna industrija dobije tražene količine hrasta, za što je bio spreman dati mito. Kako se sumnja to je mito dao Sušnju i to u najmanje četiri navrata. Ukupno se radilo o oko 20.000 eura, a USKOK navodi da je tim mitom Janković osiguravao dobre uvjete za sebe ali i svoje ugovorene kupce.
Što se tiče djela istrage koji se bavi prevarama s PDV-om, USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv Jankovića i još pet osoba te dvije tvrtke, a svi se sumnjiče za utaju poreza i pranje novca počinjeno u sklopu zločinačkog udruženja kojim je proračun oštećen za oko 830.000 eura. USKOK ih sumnjiči da su od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću i drugim mjestima u Hrvatskoj, sudjelovali u lancu fiktivnog fakturiranja računa za kupovinu drvne mase. Pojednostavljeno rečeno, lažirali se kako se i od koga te preko koga kupuje i prodaje drvna građa te po kojim cijenama, a novac koji bi na osnovu fiktivnih računa bio uplaćen, pojedini osumnjičenici su podizali u gotovini. Takvim poslovanjem osim što je državni proračun oštećen za oko 830.000 eura, sumnja se da su osumnjičenici stekli nepripadnu imovinsku korist od 205.459 eura, koju su među sobom podijelili.
Kako bi prikrili da novac potiče od nezakonitih aktivnosti, novac su, prebacivali na inozemne bankovne račune na Sejšelima, u Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj. Potom su ga dalje ulagali u platformu za trgovanje virtualnim valutama, fero legure, elektronsku opremu, satove, zlatni nakit ili su ga pozajmljivali drugim osobama.
Otvori KEKS Pay
Povjerenstvo je kaznilo Butkovica zbog zlouporabe polozaja. Pitanje za USKOK i DORH: gdje je optuznica?