Za pranje novca optuženo je više osoba u dobi od 37, 51, 47,29, 29, 45 i 38 godina, a optužnicu je protiv njih podiglo ODO Novi Zagreb. Prema optužnici, 37-godišnjak se tereti da je od 21. prosinca 2018. do 23. ožujka 2029. s više osoba prvo počinio više kaznenih djela na području Nizozemske, Češke, Danske i Islanda.
VEZANI ČLANCI:
Tereti ih se da su presretali razne računalne podatke, nakon čega su krivotovrili isprave, a na koncu je to završilo s finom prevarom, zbog koje se na račun tvrtke 37-godišnjaka slio novac. Konkretnije, od tvrtke u Nizozemskoj su "ukrali" 105.327 eura, dok je tvrtka u Češkoj oštećena za 76.580 eura, a tvrtka s Islanda za 210.000 eura. Nadalje 37-godišnjak se tereti da je, kako bi sakrio da je do novca došao ilegalnim putem, doznačavao novac na račune tvrtki ostalih mu suoptuženika.
Jedan od njegovih suoptuženika, 29-godišnjak, tereti se da je s više osoba na području Velike Britanije i Sjeverne Irske te Singapura počinio prevare kojima se domogao 160.000 britanskih funti, odnosno 97.695 američkih dolara. Nakon toga je taj novac, kako bi ga prikrio, uplaćivao na račune tvrtki drugih optuženika.
