PRANJE NOVCA | Večernji.hr

Zagreb: Vladimir Grošić doveden u USKOK na ispitivanje

Svjedokinja ih upozoravala da ne smiju cjepkati javnu nabavu, a Kristina Bosak joj rekla: Radi što ti ravnatelj kaže!

Što se pak tiče njegovih suoptuženika - Radoslava Rodića, Stevice Soldata, Nikole Domitrovića i Željka Krnetića, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odbio je prijedlog USKOK-a da im se odredi istražni zatvor.

Bruxelles: Konferencija za medije Europola na predstavljanju izvješća o najopasnijim kriminalnim mrežama u Europskoj uniji

Premium sadržaj

DOMIŠLJATA METODA

Skandal u Belgiji: Bivši utjecajni ministar ulovljen u pranju novca - putem srećki

Reynders i njegova supruga kupili su bonove za lutriju, tzv. e-ulaznice, vrijedne i do 100 eura koji se mogu kupiti u fizičkim trgovinama prije nego što se uplate na online račun igrača. Dobici se zatim mogu prenijeti na redovni bankovni račun

Vrijednost eura i ameri?kog dolara gotovo izjedna?ena

OPTUŽEN ZA PRANJE NOVCA

Terete ga da je pokušao prikriti kako je 525.957 dolara 'zaradio' prevarom američkih tvrtki

U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, koji prijedlog je Općinski sud u Varaždinu prihvatio pa je 25-godišnjaku istražni zatvor produljen.

PREVARA BEZ GRANICA

Otkrivena mreža ljubavnih prevara: 26-godišnjakinja i društvo 'oprali' 200.000 € preko kladionica

Na taj način pokrivali gotovo sve moguće ishode oklada, a uplaćeni novac vraćao im se kao "dobitak".

Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj

ZLOPORABA POVJERENJA I PRANJE NOVCA

Direktor iz Nizozemske domogao se dva vozila u vlasništvu tvrtke iz Međimurja, šteta 84.411 eura

U tim fiktivnim ugovorima prikazao je da se ta vozila prvo prodaju određenim tvrtkama, zatim u neistinitim kupoprodajnim ugovorima omogućio da on i njegov 32-godišnji suosumnjičenik za kojeg tužiteljstvo navodi da nema utvrđeno državljanstvo steknu vlasništva nad tim vozilima.

ZABRINJAVAJUĆE

Austrija dobila lošu ocjenu za borbu protiv pranje novca: Gotovo izjednačena sa Sirijom i Kongom

Kako izvještavaju austrijski mediji ako ova alpska zemlja uskoro ne poduzme odgovarajuće mjere, mogla bi završiti na tzv. “sivoj listi”.

Zagreb: Stomatolog Branko Radinov lije?i zube ozonom

U ČEŠKOJ

Otvorili stomatološku ordinaciju bez licence: 22-godišnji 'zubar' znanje je stekao na internetu

Nelegalna ordinacija uspjela je pružiti usluge desecima pacijenata i zaraditi oko četiri milijuna čeških kruna

Split: Na Županijskom sudu održano ro?ište u postupku Lora 2

SUBVENCIJSKA PREVARA I PRANJE NOVCA

EPPO je tereti da je krivotvorila dokumentaciju i na prevaru dobila 1,5 milijuna eura za sadnju smokvi i badema

Vanja Gnjidić je tijekom istrage, po nalogu EPPO-a bila uhićena dva puta: u studenom 2023. i u listopadu 2024., te je jedno vrijeme nakon prvog uhićenja bila u istražnom zatvoru. Subvencije je tražila za projekt sadnje smokvi i badema, o čemu je 2017. govorila za Dubrovački list.

ZDRUŽENI UDAR NA KRIMINALNE SKUPINE

Razotkrili 'bankare' koji su oprali 21 milijun eura koje su 'zaradili' trgovci ljudima i drogom

Većina uhićenih su Kinezi i Sirijci koji se sumnjiče da su prali novac različitih kriminalnih organizacija, a paralelni bankarski sustav je uključivao ilegalno hawala bankarstvo, prikupljanje gotovine, prenošenje gotovine preko kurira i razmjenu kriptovaluta za gotovinu.

RAZOTKRIVENA KRIMINALNA SKUPINA

Preko legalnih tvrtki distribuirali 25 tona ilegalnih pesticida i zaradili više od pet milijuna eura

Kako se radilo o vrlo složenoj istrazi, ona se provodila u dvije faze: francuske vlasti provodile su prvu istragu od lipnja 2024. do siječnja 2025., dok je talijanska policija sudjelovala u drugoj fazi istrage od lipnja 2024. do siječnja 2025.