USKOK je, na temelju izvješća zagrebačke policije i nakon provedenih izvida, pokrenuo istragu protiv 34 hrvatska državljanina i jedne žene s dvojnim hrvatsko-mađarskim državljanstvom, zbog sumnje na više kaznenih djela, među kojima su zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, davanje i primanje mita te krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja.
Istražitelji sumnjaju da su se trojica osumnjičenika od veljače do 27. lipnja 2023. u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji udružila kako bi na štetu jedne poslovne banke pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist. Jedan od njih radio je kao financijski savjetnik za građane u banci i bio ovlašten za obradu kreditnih zahtjeva, odobravanje kredita i sklapanje ugovora. Prema sumnjama USKOK-a, trojac je organizirao odobravanje gotovinskih kredita osobama koje nisu bile kreditno sposobne, u zamjenu za dio novca koji bi im nakon isplate kredita predavali.
U tu svrhu pronalazili su osobe zainteresirane za dobivanje kredita, iako nisu ispunjavale uvjete. Dogovarali su da će im osigurati odobravanje kredita bez obzira na njihovu kreditnu sposobnost i bez obzira na to što kredite neće moći vraćati u cijelosti. Zauzvrat su tražili da im dio isplaćenog iznosa vrate kao 'naknadu', dok bi ostatak zadržali korisnici kredita.
Prema navodima USKOK-a, jedan od osumnjičenika osiguravao je izradu dokumentacije u kojoj je lažno prikazivano da podnositelji zahtjeva ispunjavaju uvjete za kredit. Takvu dokumentaciju potom su predavali bankarskom službeniku koji je odobravao kredite ili ih prosljeđivao na više razine odlučivanja, iako je znao da su podaci neistiniti. Ovlaštene osobe banke, ne sumnjajući u vjerodostojnost dokumentacije, odobravale su kredite, nakon čega su s korisnicima potpisivani ugovori i sredstva su im isplaćivana na račune.
Novac su potom podizali u gotovini, dio zadržavali za sebe, a dio predavali organizatorima sheme kao dogovorenu naknadu. Kreditne obveze prema banci većinom nisu podmirivali ili su ih podmirivali samo djelomično. Na taj je način, sumnja USKOK, iz banke isplaćeno ukupno 799.949,64 eura na temelju neosnovano odobrenih kredita, dok su trojica glavnih osumnjičenika pribavila najmanje 97.100 eura, odnosno najmanje deset posto od svakog odobrenog kredita.
USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora za petoricu osumnjičenika, dok za ostale takav prijedlog nije podnesen jer, kako navode, za to nije bilo zakonskih osnova.
Otvori KEKS Pay
