Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Latviji, podigao je optužnicu protiv osobe koju smatraju čelnom osobe kriminalne organizacije, koja je bila meta istrage u operaciji Admiral 2.0. Ta osoba tereti se da je osmislila složenu poreznu prevaru prilikom prodaje elektroničkih aparata kojom je proračun EU te proračuni Austrije, Francuske, Njemačke i Latvije oštećeni za oko 297 milijuna eura. Šef kriminalne organizacije je u istražnom zatvoru od kraja studenog 2024., a na sudu bi se prvi put trebao pojaviti 30. lipnja zbog optužbi za poreznu prevaru i pranje novca.
Paralelno s tim, latvijska Porezna uprava i Carina proslijedili su EPPO-u još jedan slučaj u kojem se istražuju neke osobe koje su već osumnjičene u akciji Admiral 2.0. Radi se o tri osobe koje se sumnjiče za porezne prevare i pranje novca velikih razmjera, počinjenih u sklopu kriminale organizacije, pri čemu su proračuni EU te Austrije, Francuske, Njemačke, Italije i Španjolske oštećeni za oko pet milijuna eura.
Operacija Admiral, koja se provodila u 30 zemalja, u EU i van EU, te je razotkrila mrežu od 9000 kompanija i 60 pojedinaca koje su, kako se sumnjalo, koruptivnim aktivnostima, nacionalne proračune i proračun EU oštetili za oko 2,2 milijarde eura, počela je u Portugalu. Tamošnji istražitelji su istraživali neke sumnje u korupciju, no nisu našli nikakve opipljive dokaze za njihove sumnje jer nisu mogli doći do nekih međunarodnih podataka. Nakon nekog vremena njihovom se istragom počeo baviti EPPO. Oni su otkrili ono što je preraslo u najveću istragu EPPO-a ikad, pa stalno ističu kako je upravo operacija Admiral najbolji dokaz kako se protiv organiziranog kriminala i korupcije može boriti samo brzim međudržavnim istragama.
Inicijalna istraga u akciji Admiral počela je u studenom 2022., bavila se istragom najveće porezne prevare na području EU te se smatra da je do sada pričinjena šteta od 2,9 milijardi eura, a tijekom nje nađene su i poveznice s kriminalnim organizacijama na Baltiku. Utvrđeno je da su baltičke kriminalne organizacije koristile isti modus operandi, a djelomično i iste tvrtke i resurse kako bi izveli sofisticiranu poreznu prevaru. Osumnjičenici su u 15 zemalja EU osnovali legalne kompanije koje su trgovale elektroničkom opremom. Te su kompanije, preko web trgovina prodale elektroničku opremu i uređaje vrijedne oko 1,48 milijardi eura. Kupci su bili u EU, a kada bi oni platili PDV, tvrtke ne bi platile svoje porezne obveze. Naime, koristila se tzv. shema nestajućih trgovaca, što znači da su tvrtke gašene prije plaćanja poreza. Zahvaljujući toj shemi, druge tvrtke u prevarnom lancu mogle su tražiti povrat poreza, čime je na koncu prouzročena šteta od 297 milijuna eura. Novac su kriminalci potom uplaćivali na račune off shore tvrtki. EPPO sumnja da je čak 400 tvrtki bilo dio ove sofisticirane porezne prevare. A tvrtke su se osim, za poreznu prevaru, po sumnjama EPPO-a, koristile i za pranje novca zarađenog na trgovini drogom, te za različite vrste prevara i kibernetičkog kriminala.
Istraga je otkrila i da je moguće da su u sve umiješane i ruske kriminalne organizacije, jer su nađeni tragovi tipični za djelovanje ruskih mafijaških organizacija. Sumnja se da su ruske mafijaške organizacije financirale kriminalne operacije, a za uzvrat su dobivali povremene isplate te mogućnost da sami upravljaju nekim kompanijama unutar sheme.
Lani je pokrenuta i operacija Admiral 2, koja se provodila u 16 zemlja i tada je razotkrivena i druga kriminalna organizacija koja se sumnjiči da je osmislila i provela sofisticiranu poreznu tijekom trgovine električnom opremom što je rezultiralo poreznom prevarom od 297 milijuna eura. Potom je u Grčkoj pokrenuta istraga i u operaciji Admiral 3 zbog sumnje da je jedna tamošnja kriminalna organizacija koristila djelomično istu infrastrukturu za počinjenje poreznih prevara, kao i osumnjičenici koji s već istraživani tijekom operacije Admiral.
FOTO Ovo je popis najboljih borbenih zrakoplova na svijetu: Teško su naoružani, izdržljivi...
Otvori KEKS Pay
