Pet osoba, za koje se sumnja da su povezane s tzv. Clanom del Golfo uhićene su početkom listopada u zajedničkoj operaciji španjolske i kolumbijske policije koju je potpomogao Europol. Tri osobe su uhićene u Španjolskoj, dvije u Kolumbiji, a španjolska policija je tijekom te operacije u sedam racija zaplijenila i 10 tona kokaina. Inače, sumnja se da je Clan del Golfo godišnje iz Kolumbije u Europu preko luka u Belgiji, Nizozemskoj i Španjolskoj krijumčario 120 tona kokaina.
I ova istraga, kao mnoge zadnjih godina počela je na temelju informacija koje su dobivene dekriptiranjem SKY-a, a zanimljivo je da je ovo i prvi slučaj u kojem je Kolumbija podatke dobivene iz SKY-a koristila za pokretanje sudskih postupaka. Zahvaljujući tome i razmjeni podataka, izdani su nalozi za uhićenja što je dovelo i do zapljena droge i imovine.
Osim što je uhićeno pet osoba, među kojima su i dvije osobe koje Europol smatra tzv. visoko vrijednim metama, u Kolumbiji je zaplijenjeno i 25 nekretnina, devet kompanija te 17 vozila. Vrijednost zaplijenjene imovine procjenjuje se na 12 milijuna eura.
- Trgovina kokainom utječe na zdravlje europskih građana, stabilnost naših gospodarstava, a posebno na sigurnost naših susjedstava, gdje nasilje bandi i organizirani kriminal ostavljaju vidljive ožiljke. Zajednička operacija Kolumbije i Španjolske, koju podržava Europol, upečatljiv je primjer onoga što se može postići kada se agencije za provedbu zakona ujedine ne samo preko granica, već i preko kontinenata- kazala je Catherine de Bolle, izvršna direktorica Europola.
Cilj ove zajedničke istrage bile su visoko pozicionirane osobe u Clan del Golfu jer je riječ o narkokartelu koji globalno djeluje. Osobe koje su uhićene, imale su različite uloge unutar narkokartela. Neki su održavali veze s narkokartelom, kako bi osigurale velike zalihe kokaina. Drugi su kontaktirali s više europskih kriminalnih skupina kako bi osigurali distribuciju kokaina diljem Europe. Treći su bili zaduženi za pranje novca zarađenog na trgovini kokainom, a to se radilo preko složene sheme lažnih kompanija i off shore tvrtki te velikim transferima u kriptovalutama. Tijekom istrage otkriveni su transferi u kriptovalutama od 700 milijuna dolara.
Svih pet osoba, uhićenih i u Španjolskoj i u Kolumbiji su kolumbijski državljani. Kokain se brzim čamcima transportirao iz Kolumbije u susjedne zemlje gdje bi se skladištio. Nakon toga bi se skrivao u razni brodski teret te slao u Europu gdje bi se onda iskrcavao u europskim lukama te dalje transportirao.
Otvori KEKS Pay
