Šest osoba uhićeno je u Hrvatskoj u sklopu istrage Nebula koju Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) provodi u Italiji i Hrvatskoj zbog sumnje u višemilijunsku prevaru s PDV-om koja je povezana s talijanskom kriminalnom organizacijom. EPPO navodi da je riječ o zajedničkoj istrazi ureda EPPO-a u Veneciji i Zagrebu u sklopu koje su obavljene i pretrage. Uhićene osobe sumnjiče se da su bile povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavila trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda. Pričinjena šteta se procjenjuje na preko 78 milijuna eura neplaćenoga PDV-a. EPPO navodi i da je riječ o prvoj višemilijunskoj prijevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.
Tužiteljstvo će od Županijskog suda u Zagrebu tražiti određivanje istražnog zatvora za pet od šest uhićenih osoba, a osumnjičenicima je po nalogu Županijskog suda u Zagrebu zamrznuta imovina vrijedna 650.000 eura. Radi se o dvije nekretnine i osam vozila. Što se tiče Italije, tamo je po nalogu suda u Napulju zamrznuta imovina vrijedna 33 milijuna eura. Talijanskom istragom je obuhvaćeno je sedam osoba za koje se sumnja da su vodili organiziranu kriminalnu skupinu. Istragom su obuhvaćene i 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su im zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da se sedmorici osumnjičenika odredi istražni zatvor. Traže i da se 27-rici osumnjičenika zabrani da se bave određenim poslovnim djelatnostima.
Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage koja se vodila u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.
- U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.
Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza.
U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija. Neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s jednom drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojem je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku - priopćio je EPPO.
Otvori KEKS Pay
Bravo i samo naprijed! Mnogi ljudi posteno rade , neki vode firme i posteno placaju porez a ovi preko Talijana uvoze i izvoze robe , otpisuju Pdv i tako u krug. Npr. u Njemackoj nema mnogo takvih hapsenja jer malo tko nesta i kontrolira a za Talijane je jako poznato da njihovi najjaci igraci imaju u Njemackoj "vesmasine" ali to je Njemcima O.K. jel ulazi lova....