Zapljena imovine vrijedne oko 4,5 milijuna eura te uhićenje 17 osoba u Španjolskoj, Austriji i Belgiji rezultat su združene akcija policija tih zemalja koje je potpomogao Europol. Akcija je zapravo nastavak dviju združenih policijskih akcija iz srpnja i kolovoza 2023., u kojima s razotkrivene kriminalne organizacije koje su se bavile krijumčarenjem ljudi. A te kriminalne skupine služile su se uslugama podzemnog bankarskog sustava preko kojeg su prenosili i prali novac i taj paralelni bankarski sustav je sada razotkriven. Policajci su pretragama u Belgiji, Austriji i Španjolskoj, osim novca, našli i četiri sačmarice te velik broj elektroničkih uređaja. Na bankarskim računima uhićenih osumnjičenika nađeno je 421.000 eura koji s bili položeni na ukupno 77 računa. Zaplijenjeno je i 10 nekretnina vrijednih oko 2,5 milijuna eura, oko 206.000 eura u gotovini, još 183.000 eura u kriptovalutama, 18 vozila vrijednih 207.000 eura...
Većina uhićenih su Kinezi i Sirijci koji se sumnjiče da su prali novac različitih kriminalnih organizacija, a paralelni bankarski sustav je uključivao ilegalno hawala bankarstvo, prikupljanje gotovine, prenošenje gotovine preko kurira i razmjenu kriptovaluta za gotovinu. Sumnja se da se novac zarađen na kriminalnim aktivnostima u paralelnom bankarskom sustavu prao kroz dva ogranka: jedan je svoje usluge pružao kriminalcima iz arapskog govornog područja, a drugi kriminalnim organizacijama iz Kine. Europol navodi i kako je razotkrivena kriminalan skupina jedna od najvažnijih kriminalnih skupina koja se bavila pranjem novca, a svoje su usluge pružali kriminalnim organizacijama čiji je primarni posao bio krijumčarenje ljudi i trgovina drogom. Sumnja se da su uspjeli oprati oko 21 milijun eura, a svoje su "usluge" oglašavali na društvenim mrežama.
Otvori KEKS Pay
