Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Vijesti Hrvatska

Teške 261 milijun kuna: Spriječeno gotovo 300 sumnjivih transakcija

Najčešći su načini zloupotrebe korištenje fiktivnih trgovačkih društava, korištenje gotovine u prikrivanju nezakonitog izvora novca i pranje novca proizašlo iz računalnog kriminaliteta
25. studenoga 2020. u 15:25 4 komentara 2185 prikaza
Brojanje novaca
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Pogledajte galeriju 1/2

Ured za sprečavanje pranja novca izdao je skoro 300 naloga za blokiranje sumnjivih transakcija u posljednjih pet godina i tako spriječio potencijalnu štetu u ukupnom iznosu od 261 milijun kuna. Inicirali su i većinu kaznenih postupaka za pranje novca ili su u njima aktivno sudjelovali kao podrška tijelima kaznenog progona.

Zaba kažnjena s 33 milijuna kuna zbog cijelog niza propusta u sprječavanju pranja novca ISTRAŽILI SMO Zaba treba platiti ogromnu kaznu: Evo koliko su druge banke plaćale zbog pranja novca

Na godišnjoj konferenciji o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, koju organiziraju Ured za sprečavanje pranja novca i HGK, govorilo se o korištenju fiktivnih trgovačkih društava za zloupotrebe u gospodarskom poslovanju i pranju novca, korištenju gotovine u prikrivanju nezakonitog izvora novca i pranju novca proizašlom iz područja računalnog kriminaliteta kao najčešćim slučajevima.

- Kontinuirano raste broj prijava koje zaprimamo od obveznika, nadležnih državnih tijela i inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica - rekao je pomoćnik predstojnika Ureda za sprečavanje pranja novca Ante Biluš.

Symbol photo of Deutsche Bank 'Kuća od papira i skandala' Nekoliko godina nisu plaćali kazne, no novi dokumenti otkrivaju da su bili u svjetskom vrhu pranja novca

Ovogodišnja Konferencija tematski je usmjerena na 5. krug evaluacije Republike Hrvatske u odnosu na provedbu mjera sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma pa se govorilo i o tome na koji način će Hrvatska dokazati svoju učinkovitost u tome.

Ouverture de la 57ème édition du Festival de la Télévision de Monte-Carlo
SKLADAN BRAK
Ljubavna priča slavnog glumca i srpske liječnice: 'Nisam imala pojma tko je on'
CVH
CVH
Naučite kako samostalno obaviti pregled motocikla i dođite na besplatnu provjeru tehničke ispravnosti
  • Colors:

    Jednu nisu,Bačićevu crnu torbu.

  • Avatar HDZ.LPG.bojna
    HDZ.LPG.bojna:

    Samo 261 milijun u 5 godina, ovo nisu uracunali kradezenjare? To je sića za njih, ako barem ne zamrace svake godine ovoliki iznos, kao da nisu nista

  • John Doe Jr.:

    malo teatra za opljačkane hrvate