Osoba koja se sumnjiči da je bila "mozak operacije" koju je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) nazvao Moby Dick, predala se talijanskim vlastima te je po nalogu EPPO-a pritvorena. Riječ je o osobi koja je u studenom 2024. u Pragu izbjegla uhićenje. Tada je EPPO pokrenuo međunarodnu istragu transnacionalne kriminalne skupine zbog sumnje u poreznu prevaru od 520 milijuna eura. Vođa te skupine sada se predao talijanskim vlastima, a uhićen je na milanskom aerodromu nakon što je doletio iz Tirane. EPPO ga sumnjiči za udruživanje zločinačku skupinu u sklopu koje su korištene mafijaške metode za multinacionalne porezne prevare.
Istraga u akciji Moby Dick pokrenuta je u studenom 2024. u više od 10 zemalja, i do sada su uhićene 43 osobe. Sumnja se da su ljudi, povezani s više talijanskih mafijaških organizacija ulagali u neku vrstu kriminalne udruge koja je pak koristila vrlo sofisticiranu shemu utaje poreza. Kada je lani pokrenuta istraga, njome je bilo obuhvaćeno 195 osoba i 400 tvrtki, koje su se sumnjičile za prevare s PDV-om, teške oko 520 milijuna eura. EPPO je lani upozorio i da je razina složenosti i učinkovitosti mafijaških organizacija koje su obuhvaćene akcijom Moby Dick, bez presedana jer su između 2020. i 2023. izdale fakture za prodaju AirPodsa, prijenosnih računala i druge elektroničke robe u vrijednosti većoj od 1,3 milijarde eura. Sumnja se da su se mafijaške metode koristile i kako bi se rješavali sukobi koji su nastali unutar kriminalne udruge između različitih mafijaških organizacija. Po onom što je do sada utvrđeno, osumnjičenici su osnivali tvrtke u Italiji, te drugim zemljama i u EU i van EU. Te tvrtke koristili su kako bi trgovali robom preko lažnog lanca tzv. nestajućih trgovaca. Riječ je o shemi u kojoj se tvrtke osnivaju i gase te preko kojih se s pomoću lažnih faktura traži povrat PDV-a.
Laura Kövesi, glavna europska tužiteljica lani je kazala i kako je akcija Moby Dick ona vrsta istraga koja definira što je to EPPO i kako EPPO radi.
- Već neko vrijeme upozoravamo da organizirane kriminalne skupine koje se bave prevarama rade veliku financijsku štetu EU. Osim što rade veliku financijsku štetu, kriminalne organizacije svojim djelovanjem predstavljaju i prijetnju našoj unutarnjoj sigurnosti, a ova istraga je prvi veliki slučaj koja razotkriva kako te kriminalne organizacije djeluju i kakvim se prevarnim shemama koriste. Ova istraga pokazuje i da kriminalni svjetovi nisu odvojeni jer više nema podijele na kriminalne grupe koje se bave samo trgovinom drogom i one koji se bave samo novčanim prevarama jer sada svi rade sve - kazala je Kövesi.
Otvori KEKS Pay
