Prve presude, kojima je 10 osoba i 13 tvrtki osuđeno zbog svoje uloge u poreznim prevarama prilikom prodaje elektroničke robe u EU, izrečene su u operaciji Admiral, najvećoj istrazi od osnivanja Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Donio ih je sud u Lisabonu, a među osuđenima su i tri osobe koje je tužiteljstvo označilo kao mozgove operacije, odnosno osobe koje su osmislile cijelu prevarnu shemu s PDV-om. Teretilo ih se za poreznu prevaru, pranje novca, koruptivna djela i krivotvorenje isprava. Izrečene su im kazne od sedam, sedam i pol i osam godina zatvora za ta djela, a oslobođeni su optužbi da su bili dio zločinačke organizacije. Još je jedan optuženik, koji se teretio za regrutaciju ljudi za lažne tvrtke koje su korištene za prevaru osuđen je na pet godina zatvora. Nadalje, šest osoba, među kojima su bila četiri direktora tvrtki, jedan bankar i supruga jednog od počinitelja, osuđeni su na uvjetne kazne zbog pranja novca. Što se tiče osuđenih tvrtki, neke su ukinute, a neke se novčano kažnjene s po 16.000 eura.
Osuđenim osobama i tvrtkama, prema presudama, treba biti oduzeto ukupno 80 milijuna eura, što je kako navodi EPPO visina financijske štete koja je njihovim postupcima pričinjena Portugalu. Kako bi se osiguralo oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi, ranije im je bila blokirana imovina vrijedna oko 320.318 eura, a uključivala je nekretnine, mirovinske fondove....
Operacija Admiral, koja se provodila u 30 zemalja, u EU i van EU, te je razotkrila mrežu od 9000 kompanija i 60 pojedinaca koje su, kako se sumnjalo, koruptivnim aktivnostima, nacionalne proračune i proračun EU oštetili za oko 2,2 milijarde eura, počela je u Portugalu, istragom sumnji u korupciju. Tamošnji istražitelji nisu našli nikakve opipljive dokaze, a nakon nekog vremena njihovom se istragom počeo baviti EPPO. Oni su otkrili ono što je preraslo u najveću istragu EPPO-a ikad, pa stalno ističu kako je upravo operacija Admiral najbolji dokaz kako se protiv organiziranog kriminala i korupcije može boriti samo brzim međudržavnim istragama.
U Portugalu su koncem 2023. podignute i prve optužnice i njima je bilo obuhvaćeno 10 Portugalaca i dva Francuza, a EPPO ih je teretio da su osnovali zločinačku organizaciju, koja je pod krinkom prodaje elektroničke robe, počinila niz kaznenih djela, koja uključuju poreznu prevaru, pranje novca, aktivnu i pasivnu korupciju u privatnom sektoru..., a sve navedeno je počinjeno od 2016. do 2022. Od 15 optuženih tvrtki, 14 ih je bilo registrirano u Portugalu, a jedna na Cipru. Optuženici su se teretili da su napravili mrežu tvrtki, koja je trgovala elektroničnim uređajima, što su koristili kako bi izbjegli plaćanje PDV-a. Isporučivali su si lažne fakture, a služili su se shemom tzv. nestajućih trgovaca. Tvrtka bi bila osnovana pa ugašena, prije no što bi PDV bio plaćen. Novac koji je izvučen tako, osumnjičenici su uplaćivali na bankovne račune u zemljama izvan EU, a kako bi prikrili nezakonito porijeklo novca, terete se da su ga ulagali u nekretnine i prodaju luksuznih proizvoda u EU. Prema EPPO-u zaradili su pravo bogatstva, a sumnjalo se da je kriminalna skupina imala i svog privatnog bankara koji im je pomogao u pranju novca. EPPO je naveo i da je ovakvim djelovanjem optuženika samo u Portugalu pričinjena šteta od oko 80 milijuna eura.
Lani je pokrenuta i operacija Admiral 2, koja se provodila u 16 zemlja i tada je razotkrivena i druga kriminalna organizacija koja se sumnjiči da je osmislila i provela sofisticiranu poreznu tijekom trgovine električnom opremom što je rezultiralo poreznom prevarom od 297 milijuna eura. Potom je u Grčkoj pokrenuta istraga i u operaciji Admiral 3 zbog sumnje da je jedna tamošnja kriminalna organizacija koristila djelomično istu infrastrukturu za počinjenje poreznih prevara, kao i osumnjičenici koji s već istraživani tijekom operacije Admiral.
Inicijalna istraga u akciji Admiral počela je u studenom 2022., bavila se istragom najveće porezne prevare na području EU te se smatra da je do sada pričinjena šteta od 2,9 milijardi eura. a tijekom nje nađene s i poveznice s kriminalnim organizacijama na Baltiku. Utvrđeno je da su baltičke kriminalne organizacije koristile isti modus operandi, a djelomično i iste tvrtke i resurse kako bi izveli sofisticiranu poreznu prevaru. Osumnjičenici su u 15 zemalja EU osnovali legalne kompanije koje su trgovale elektroničkom opremom. Te su kompanije, preko web trgovina prodale elektroničku opremu i uređaje vrijedne oko 1,48 milijardi eura. Kupci su bili u EU, a kada bi oni platili PDV, tvrtke ne bi platile svoje porezne obveze. Naime, koristila se tzv. shema nestajućih trgovaca, što znači da su tvrtke gašene prije plaćanja poreza. Zahvaljujući toj shemi, druge tvrtke u prevarnom lancu mogle su tražiti povrat poreza, čime je na koncu prouzročena šteta od 297 milijuna eura. Novac su kriminalci potom uplaćivali na račune off shore tvrtki. EPPO sumnja da je čak 400 tvrtki bilo dio ove sofisticirane porezne prevare. A tvrtke su se osim, za poreznu prevaru, po sumnjama EPPO-a, koristile i za pranje novca zarađenog na trgovini drogom, te za različite vrste prevara i kibernetičkog kriminala.
Istraga je otkrila i da je moguće da su u sve umiješane i ruske kriminalne organizacije, jer su nađeni tragovi tipični za djelovanje ruskih mafijaških organizacija. Sumnja se da su ruske mafijaške organizacije financirale kriminalne operacije, a za uzvrat su dobivali povremene isplate te mogućnost da sami upravljaju nekim kompanijama unutar sheme.
FOTO Vatra progutala dva auta, neprepoznatljivi su: Hrpa policije češlja teren...
Otvori KEKS Pay
