Hrvatska se opet našla – odnosno ostaje – na "sivoj listi" FATF-a, Grupe za financijsku akciju čija je svrha praćenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, i ostaje pod pojačanim nadzorom MONEYVAL-a, Odbora stručnjaka Vijeća Europe (MONEYVAL) koji bavi istim poslom, kaže se u najnovijem, godišnjem izvješću tih tijela.
Od sredine 2023., kad se prvi put našla na toj listi, Hrvatska se, unatoč nekim poboljšanjima, još nije uspjela izdvojiti s popisa država za koje jedno od ta dva međunarodna tijela utvrdi da ima strateške nedostatke u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Naime, te dvije organizacije surađuju i izmjenjuju podatke, no razlikuju se po jurisdikcijama, odnosno tko motri koju državu. Hrvatska je u sustavu MONEYVAL-a, koji ocjenjuje i procjenjuje stanje i napredak, a onda te podatke preuzima FATF koji i izdaje sive i crne liste.
Godišnje izvješće FATF-a i MONEYVAL-a
Hrvatska ostaje na sivoj listi zbog pranja novca: Došlo je do napretka, ali ima još posla
Problem države koja je na sivoj listi postaje ozbiljniji nakon što različite financijske institucije u svijetu, zbog uputa regulatora, u svoje interne procedure uvedu dodatne zahtjeve za poslovanje s tom državom ili ga, u nekim slučajevima, počinju potpuno obustavljati.
Komentara 11
Aha, to je vijest. Kada su sve Financijske agencije digle rejting Hrvatskoj to je bila manje važna vijest!
JA
Mafiji odgovara to kako je. I dok su na vlasti biti ce tako
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Otvori KEKS Pay
Hrvatska ostaje na sivoj listi zbog pranja novca što doma na balkanu nije neki poseban problem jer mi pravi hrvati uz Boga i domoljublje ionako sanjamo da smo svi nevini vitezovi jer imamo hrvatske domoljubne bajke i plemenske mitove.