PRANJE NOVCA - str. 2 | Večernji.hr

Prisiljavali ukrajinske izbjeglice da otvaraju bankovne račune preko kojih su se prali milijuni eura

Osim toga, sumnja se da je kriminalna skupina žrtvama uzimala subvencije koje su dobivale od španjolske vlade kao izbjeglice te da su dio tog novca koristili za kupovinu luksuznih nekretnina.

Premium sadržaj

27

KRAK SENIČENKOVE HOBOTNICE

Ukrajinski 'prljavi' milijuni oprani kroz kupnju zemljišta u Hrvatskoj

U najnovijoj fazi postupka protiv Seničenka, koji traje od ožujka 2023., ukrajinski istražitelji gledaju inozemne krakove tijeka novca – uz nekretnine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i luksuzne automobile, tu su i zemljišta u Hrvatskoj

3

ZAPLIJENJEN NOVAC

Neviđen slučaj: Cijeli nogometni tim pokušao iznijeti novac iz Njemačke

Svaki član nosio je između 4.000 i 9.900 eura gotovine

Video sadržaj

PRATILI TRAG NOVCA

U Francuskoj uhićen Crnogorac koji se sumnjiči da je prao novac koji je talijanska mafija zaradila na prodaji tona kokaina

Tijekom financijske istrage utvrđeno je da su osumnjičenici uspostavili mrežu za pranje novca koja je izravno bila povezana s krijumčarenjem ogromnih količina kokaina iz Južne Amerike u Europu

Rijeka: Privođenje Roberta Di Caprija i supruge Iris Kramarić

U SLUČAJU PREPRODAJE DROGE I OTIMANJA NEKRETNINA

Robert DiCaprio, otac mu Anđelko Jotanović i Iris Kramarić idu u pritvor zbog preprodaje droge i otimanja nekretnina

USKOK je priopćio da pokreće istragu protiv 15 osoba, od čega njih 11 ide u istražni zatvor odmah

DVOJICA OPTUŽENA ZA PRANJE NOVCA

Nakon prevare tvrtke iz SAD-a 'oprali' 1,2 milijuna dolara uplatama na račune u Kini i Turskoj

Uplatama na račun tvrtke u kojoj je 73-godišnjak bio odgovorna osoba, trebalo se prikriti nezakonito porijeklo novca

Video sadržaj

18

USKOK PODIGAO OPTUŽNICU PROTIV 53 OSOBE

Za utaju dva milijuna eura optuženi ugostitelji, bivši nogometaš, jedan od aktera afere Hipodrom...

Nakon što su u ožujku lani bili uhićeni, većina je tadašnjih osumnjičenika, a sada optuženika, priznala krivnju, pa su nakon ispitivanja u USKOK-u bili pušteni da se brane sa slobode

POD ISTRAGOM

Direktor oštetio tvrtku i državni proračun za desetke tisuća eura

Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela podnijeta je kaznena prijava protiv 47-godišnjaka i trgovačkog društva nadležnom državnom odvjetništvu.

Video sadržaj

NASJELA NA PRIČU INTERNET PREVARANATA

Nepoznatim osobama omogućila da na njezin bankovni račun uplaćuju novac, pa zaradila kaznenu prijavu

Zagreb: Dovođenje uhićenog u aferi Hipodrom na ispitivanje u USKOK

Video sadržaj

2

DETALJI AKCIJE

Pala ekipa koja je prokrijumčarila tonu droge, USKOK detaljno opisao kako su 'prali' velike količine keša

Nakon prebacivanja droge jedna osoba je na obali Dunava u Hrvatskoj osobno ili putem zasad nepoznatih osoba preuzimala tako prokrijumčarenu drogu te sukladno uputama I. okr. preuzetu drogu skladištila na području Osijeka