USKOK je objavio priopćenje o velikim uhićenjima koja su uslijedila nakon istrage vezane uz organiziranu utaju poreza i pranje novca. U utorak je širom Hrvatske uhićeno 58 osoba. USKOK u priopćenju ne navodi imena, no mediji su već otprije navodili neka. Među uhićenima se nalaze bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Šimić te sutkinja zagrebačkog Općinskog radnog suda.
Istraga je pokrenuta protiv 53 hrvatska državljanina, a terete ih za kaznena djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza te pranja novca. Prema informacijama koje je objavio USKOK, prvoosumnjičeni u ovom slučaju je poduzetnik koji je, kako se sumnja, vodio i koordinirao ilegalne aktivnosti više trgovačkih društava koja su bila uključena u ovu sofisticiranu shemu.
Istraga je pokazala da je tijekom razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. bio odgovoran za usklađivanje poslovanja nekoliko društava s ciljem pribavljanja nepripadne imovine. To su postizali izdavanjem nevjerodostojnih računa, temeljenih na fiktivnim isporukama, čime su društva i obrti neosnovano smanjivali svoje porezne obveze prema državnom proračunu. Na temelju tih lažnih računa izbjegavali su plaćanje poreza na dodanu vrijednost (PDV), čime je državni proračun oštećen za najmanje 2,002.591,45 eura.
Za realizaciju tih radnji je osnivao ili preuzimao trgovačka društva koja nisu obavljala nikakvu stvarnu poslovnu djelatnost. Ta društva služila su isključivo kao „fiktivne“ tvrtke za izdavanje lažnih računa prema drugim poduzetnicima. Tada je zapovijedao drugim osobama, među kojima su se nalazili odgovorni za ta društva, i davao im upute o izradi neistinitih računa i dokumentacije. Prema tim uputama, računi su izdavani, novac je uplaćivan na račune tih društava, a potom su podizali gotovinu ili prenijeli sredstva na račune koje su koristili za osobne potrebe ili daljnje distribuiranje novca.
Uz utaju poreza, koja je dovela do izbjegavanja plaćanja obveza PDV-a u spomenutom iznosu, počinjeni su i drugi oblici kriminala. Naime, nakon što je novac prebačen na račune, osumnjičeni su podizali gotovinu i koristili je za osobne interese, uključujući kupnju luksuznih nekretnina, vozila i skupocjenih satova. Ukupna nepripadna imovinska korist ostvarena na temelju tih radnji iznosila je najmanje 1,001.295,72 eura, koju su podijelili među sobom prema dogovorenoj proviziji.
U sklopu istrage, osim poduzetnika, uhićeni su i drugi ključni članovi ove kriminalne mreže. Osumnjičena sutkinja navodno je bila umiješana u manipulaciju novcem koji je prenosila na račune različitih društava i fizičkih osoba. USKOK je, nakon završetka istrage, zatražio određivanje istražnog zatvora za šest osumnjičenih osoba koje su bile ključne u vođenju i realizaciji ovog kriminalnog plana.
Otvori KEKS Pay
znači nitko iz HDZ-a?