pranje novca

Pranje novca u Zimbabveu

Nije riječ o legalizaciji prihoda stečenih na crno, već baš o doslovnom pranju: budući da im je domaća valuta postala bezvrijedna, u Zimbabveu za platni promet koriste američki dolar. Novčanice se toliko prljaju da ih se mora i prati.

Talijansko tužiteljstvo sumnjiči Vatikansku banku za pranje novca

Pravosuđe je otkrilo da Vatikanska banka upravlja računima talijanskih ustanova bez naziva, identificiranih jedino oznakom IOR.

Banke u recesiji posegle za mafijaškim novcem?

Ne birajući načina da u financijskoj krizi održe likvidnost, banke širom svijeta prihvatile su i oprale 352 milijarde dolara prljavoga mafijaškog novca zarađenog uglavnom trgovinom drogom.

Srbija: U tijeku velika akcija uhićenja osoba koje se bave organiziranim kriminalom

Optužena Prnjatova skupina krijumčara kokaina i perača novca