izvlačenje milijuna Je li rukometni klub poslužio KABI za pranje novca? Povezanost: Malverzacije su se navodno događale dok je Karlovačku banku vodio Sandi Šola
novi janšin skandal Janša godinama prao novac preko suprugine sestrične? Otkriće slovenskog Ureda za spriječavanje pranja novca baca sumnju i na Janšinu suprugu
DOPRINOS VATIKANA Papa Franjo donio zakon protiv pranja novca i terorizma Papa Franjo je novim zakonom nastavio djelo svog prethodnika Benedikta XVI. i naložio odlučniju borbu protiv zla današnjice
Nove mjere Motu proprio - Papin zakon protiv 'reciklaže' novca "Nalažem da sve što je određeno ima punu i trajnu vrijednost, također ukidajući sve nespojive odredbe, polazeći od 10. kolovoza 2013. godine“, potpisao je papa Franjo
Uhićena i dva Hrvata Poljak iz Češke 'oprao' 15 milijuna kuna na Viru Gradnjom i iznajmljivanjem apartmana pokušao se baviti legalnim poslom u Hrvatskoj s "opranim" novcem iz Češke
istraga u deželi Blokirali mu tri računa sa 7,5 milijuna eura Bojan Kujavec u Sloveniji se sumnjiči za pranje milijunskih iznosa za koje je znao da su pribavljeni kaznenim djelom
Pranje novca? Bivši iranski guverner uhvaćen s čekom od 54 milijuna eura! Mazaherija su 21. siječnja carinici pretražili u zračnoj luci u Dusseldorfu. U privatnoj prtljazi pronašli su ček u vrijednosti od 300 milijuna venecuelanskih bolivara.
3 crni rekord u europi Srpski narkoboss Darko Šarić oprao 1,7 mlrd. eura u 600 tvrtki Novac je ''opran'' kroz kredite, a njegov tijek već tri godine istražuje tužiteljstvo za organizirani kriminal te srpska policija
Mito i pranje novca Strasser i grof 'Ali' u središtu austrijskih korupcijskih skandala Zbog navedenog skandala i narušenog povjerenja među koalicijskim partnerima, socijaldemokratima i narodnjacima, najavljeni su za početak sljedeće godine prijevremeni pokrajinski izbori
odšteta SAD-u HSBC će zbog pranja novca morati isplatiti rekordne 1,92 mlrd. dolara Sporno je to što je HSBC poslovao s klijentima iz država koje su pod američkim sankcijama poput Sjeverne Koreje, Mijanmara ili Irana pa su tako vršene novčane transakcije za narkokartele u Meksiku ili za teroriste Al-Qa'ide.