Naslovnica Vijesti Svijet

Deutsche Banka mora platiti 629 milijuna dolara zbog povezanosti s pranjem novca

Regulatori su zamjerili banci jer nije djelovala na licu mjesta, rekavši kako je poslovala na 'nesiguran i nezdrav' način.
31. siječnja 2017. u 09:50 1 komentara 382 prikaza
Deutsche Bank
Foto: Reuters/PIXSELL
Pogledajte galeriju 1/5

Deutsche Bank je kažnjena sa 629 milijuna dolara od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji.

Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a vlasti su ustvrdile kako je banka propustila 'brojne prilike' za otkrivanje, istragu i zaustavljanje takvog djelovanja.

krediti PRVI PAD U ČETIRI GODINE Banke prodale 16 mlrd. kuna loših kredita

Iz Deutsche banke su poručili kako su surađivali s regulatorima, dodavši kako su izdvojili sredstva za namirenje nagodbe. 

Tijekom istrage, američki i britanski istražitelji otkrili su takozvana 'mirror' trgovanja koja su u poslovanju bila prisutna od 2011. do 2015. godine. Klijenti bi kupili dionice u rubljama u Moskvi a potom bi njihovi suradnici prodali iste dionice po istoj cijeni putem podružnice u Londonu. 

"Pretvaranjem rubalja u dolare kroz trgovanje dionicama koje nije imalo vidljivu ekonomsku svrhu, taj je plan bio sredstvo za neke u financijskim institucijama da postignu neprikladne ciljeve, izbjegavajući postojeće zakone"; stoji u službenom dokumentu nagodbe s američkim regulatorom. 

Regulatori su zamjerili banci jer nije djelovala na licu mjesta, rekavši kako je poslovala na 'nesiguran i nezdrav' način. 

Također su kazali kako su službe za sprečavanje financijskih malverzacija ovog njemačkog zajmodavca bile neučinkovite i podkapacitirane.

Ukupno, američki regulator je kaznio banku s 425 milijuna dolara, dok kazna britanskog regulatora iznosi oko 204 milijuna dolara.

>> Postignut dogovor: Deutsche banka platit će 7,2 milijarde dolara kazne zbog prodaje rizičnih vrijednosnica

Elipso

  • Avatar superhik74
    superhik74:

    Iz "siromasne Rusije" ilegalno iznjeli 10 milijardi dolara, a sto je s Eurima, s obzirom da je to banka Eurozone ? Euro-banana svakim danom pokazuje sve vise i vise koja je to bankarska pljackaska banana.