22 Dragan Mektić: Srbija štiti Dodika od istrage o pranju novca Riječ je o prebacivanju iznosa od 750 tisuća eura iz Pavlović banke registrirane u BiH na račun Komercijalne banke u Beogradu.
Revizija direktive EU protiv pranja novca Registar stvarnih vlasnika tvrtki mora biti javno dostupan Hrvatska je u listopadu donijela zakon prema kojem su podaci iz registra dostupni samo onima koji dokažu opravdani pravni interes
GONG-ov amandman Stvarni vlasnici tvrtki i udruga u registar dostupan svima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma određuje da će uvid u registar imati samo oni koji imaju pravni interes
Raj za kriminalce Nekad se novac prao ulaganjem u nekretnine, a danas se pere na internetu Europol upozorava da se od prijavljenih sumnjivih novčanih transakcija istraži samo njih 10%. Još je poraznije da se u samo jedan posto slučajeva uspije oduzeti prljavi novac
4 Hoteli Novi Državno odvjetništvo u Klagenfurtu obustavilo istragu protiv Brune Orešara Bruno Orešar bio je, po pisanju medija, pod istragom austrijskih pravosudnih vlasti zbog sumnje da je preko svojih brojnih tvrtki prao novac Hypo banke
7 Pranje novca Slovenija podigla optužnicu protiv Waltera Wolfa Optužnica Wolfa, koji ima i slovensko državljanstvo, tereti da je raspolagao novcem koji potječe iz kaznenog djela
2 'PRANJE NOVCA' Kontroverzni slovenski tajkun krivotvorio novac u Zadru? Slovenac je, prije no što je upao u financijske probleme, na svom posjedu imao avion, helikopter i luksuznu vilu u Diklu
Pranje novca Uz registar stvarnih vlasnika tvrtki uvodi se i nadzor političara Banke će morati pratiti financijske transakcije i premijera, predsjednice, ministara... i prijaviti primijete li nešto sumnjivo
6 Zastupnik tvrdi: Ljubljanska banka prala novac iz Irana dok je bio pod sankcijama Postoje snažne indicije da se 2009. i 2010. preko Slovenije "prao" novac iz Irana, rekao je slovenski oporbeni zastupnik Branko Grims.
3 Izvlačenje novca 'Vidošević me pozvao u ured i tražio da perem novac za HGK' Davor Komerički je s klupie za svjedoke prozvao Nadana Vidoševića za izvlačenje novca iz HGK