USKOK je podigao optužnicu u akciji Azija u kojom je optuženo 57 osoba, od kojih su devet hrvatski državljani, a ostalo kineski.
Osim 57 osoba, optuženo je i 39 trgovačkih društava, a tereti ih se za zločinačko udruženje, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u utaji poreza ili carine te utaju poreza ili carine. Prema optužnici, od veljače 2013. do 30. studenoga 2016. proračun su oštetili za oko 14 milijuna kuna, a od trgovačkih društva do sada je oduzeta nepripadno stečena imovinska korist u iznosu od 5,1 milijun kuna.
Optuženici se terete da osnivali trgovačka društva, koja su osnivana isključivo radi izdavanja nevjerodostojnih računa za robu koja nije isporučena. Nakon plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini te je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam posto, vraćan okrivljenim trgovačkim društvima, čime im je omogućeno evidentiranje nevjerodostojnih računa u poslovnim knjigama te slijedom toga umanjenje osnovice za obračun PDV-a i poreza na dobit.
USKOK traži da se i ostalim optuženicima oduzme nepripadajuća imovinska korist.
Pogledajte i galeriju velike pljačke u Zagrebu:
Za svaku pohvalu. Pitanjce: kad ce drzava Hrvatska optuzit crvenog deku Pejnovica za zamracivanje imovine Duudi-ja od preko 2 MILIJARDE EURA??? Molim odgovor bar do kraja tisucljeca. Hvala