Operacija kodnog imena Golijat, čiji su cilj bile kriminalne skupine koje se istražuju zbog poreznih prevara teških 85 milijuna eura, provedena je u osam zemlja po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Pretrage, ukupno njih 59, obavljene su u Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Litvi, Nizozemskoj, Švedskoj i Švicarskoj, a uhićena je osoba za koju EPPO sumnja da je bila na čelu kriminalne skupine.
U pretragama je zaplijenjeno 1800 AirPodova, gotovina, dva luksuzna automobila (Lamborghini i Porsche), ukupne vrijednosti 550.000 eura te luksuzni sat vrijedan 907.000 eura. Oduzet je i jammer koji se koristi za kodiranje komunikacija kako bi se izbjeglo da policija otkrije što osumnjičenici rade. Osumnjičeni pripadnici kriminalne skupine bave se međunarodnom trgovinom potrošačkom elektronikom, uglavnom AirPodovima, a sumnjiči ih se za utaju poreza koju su počinili nakon što su osmislili vrlo složenu prevarnu shemu u kojoj su proračun EU i njezinih zemalja članica oštećeni za najmanje 85 milijuna eura.
EPPO navodi da su osumnjičenici osnovali tvrtke u Njemačkoj i drugim zemljama članicama EU, kao i u zemljama koje nisu članice EU kako bi trgovali, koristeći se pri tome shemom tzv. nestajućih trgovaca. Radi se o fiktivnim tvrtkama koje se osnuju zbog nekog posla, a ugase prije plaćanja poreza. Kako je riječ o lažnom lancu, druge tvrtke u tom lažnom lancu naknadno traže povrat PDV-a od nacionalnih poreznih vlasti. Tijekom istrage EPPO je našao poveznice između osumnjičenika i brojnih tvrtki koje su korištene u prijevarnoj shemi. Sumnja se da je u svemu sudjelovao i stvarni direktor jedne njemačke tvrtke. Njega se sumnjiči da je svoju tvrtku u Dortmundu, koja je pak bila povezana s jednom mađarskom tvrtkom, koristio za pranje novca. Spomenuta mađarska tvrtka se koristila za skladištenje robe koja se prodavala u Njemačkoj. EPPO navodi da je tu riječ o zasebnoj istrazi koja se provodi u sklopu operacije Golijat.
VEZANI ČLANCI:
VIDEO Pao još jedan hrvatski narkobos u Turskoj: Uhićen u luksuznom stanu
Da ljudi nisu toliko pohlepni, mogli bi proći bez da ih itko ikada primijeti..ali ne, ide kupiti sat od milijun eura... koji amateri