ANALIZA

Novac se pere ulaganjem u nekretnine, fiktivne tvrtke, kriptovalute...

pranje novca
Davor Puklavec/PIXSELL
12.02.2024.
u 19:20

Primjetno raste broj onih koji novac stečen kriminalom nastoje ozakoniti ulaganjem u kriptovalute

Kazneno djelo pranja novca često se ističe u medijskim napisima o USKOK-ovim akcijama uhićenja ili sudskim postupcima vezanim za razne afere u kojima su glavni akteri ostvarili milijunske iznose nezakonite imovinske koristi. Među najzvučnijim sagama te vrste u Hrvatskoj svakako je ona o plinskoj aferi u Ini, s jednim od bivših direktora u kompaniji Damirom Škugorom te tvrtkom OMS upravljanje kao glavnim protagonistima. U toj priči posebno je pamtljiva ispala i uloga sporednog lika, umirovljenika na čijem računu je završio basnoslovan iznos. Taj je slučaj bio i najkrupniji predmet Ureda za sprječavanje pranja novca (USPN) otvoren u 2022. godini. U izvješću vezano za taj "predmet" navedeno je da je na temelju dobivenih obavijesti i dodatnih provjera kod banaka i drugih obveznika obavještavanja Ured izdao naloge za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija (bankovni računi, udjeli u investicijskim fondovima i police doživotnog investicijskog osiguranja života) u iznosu od 569 milijuna kuna i 33,2 milijuna eura.

Ključne riječi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije