Trojica državljana Danske i dvojica državljana Turske optuženi su u sklopu krakova akcije Golijat u kojoj Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) istražuje kriminalne skupine koje se sumnjiče ze porezne prevare teške oko 188 milijuna eura. Članovi kriminalne skupine terete se da su porezne prevare počinili prilikom trgovine i uvoza električne opreme od 2019. do 2023. Dvojica optuženika terete se i da su se koristile Hawalom, neslužbenim načinom prijenosa novca, karakterističnim za Bliski istok, kako bi prali novac koji je ilegalno zarađen.
Dvojica od trojice optuženika, među kojima je danski državljanin koji je 23. svibnja 2024. uhićen u Keniji i izručen Njemačkoj te jedan turski državljanin već su osuđeni za poreznu prevaru u sklopu akcije Golijat. Obojica trenutačno služe kazne u Njemačkoj. Jedan je osuđen na pet godina i devet mjeseci zatvora, a drugi na pet godina i dva mjeseca zatvora.
Tijekom ove istrage utvrđeno je da su se dvojica glavnih optuženika udružila kako bi stvorili, a zatim i upravljali kriminalnom organizacijom koja se bavila prevarama s PDV-om. Prvo su bili članovi kriminalne mreže koja se smatra odgovornom za tzv. švedski napad, odnosno shemu prijevara s PDV-om koje se između 2017. i 2021. bile usmjerene na Švedsku, pri čemu su uzrokovali štetu od više milijuna eura. Njih se dvojica terete da su 2019. s još jednom osobom koja se brani sa slobode, paralelno osnovali vlastitu kriminalnu skupinu, kako bi imali veće prihode na prevarama s PDV-om. Teretili su se za utaje poreza trgujući elektronikom, uglavnom Air Podima preko lažnih tvrtki koje su osnovane u Njemačkoj i drugim državama EU. EPPO ih je teretio da su osnovali tvrtke u Njemačkoj i drugim zemljama članicama EU, kao i u zemljama koje nisu članice EU kako bi trgovali koristeći se pri tome shemom tzv. nestajućih trgovaca. Radi se o fiktivnim tvrtkama koje se osnuju zbog nekog posla, a ugase prije plaćanja poreza. Kako je riječ o lažnom lancu, druge tvrtke u tom lažnom lancu naknadno traže povrat PDV-a od nacionalnih poreznih vlasti. Tijekom istrage EPPO je našao poveznice između osumnjičenika i brojnih tvrtki koje su korištene u prijevarnoj shemi. Lažne tvrtke su poslovale u Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj i Švedskoj dok se stvarna trgovina robom, obavljala iz ureda u Istanbulu kojim je upravljao jedan od glavnih optuženika. Još jedan danski državljanin optužen je da je koristio svoj irski pub u Danskoj za lažne dostave. I on trenutačno u Danskoj izdržava kaznu zbog optužbi za gospodarski kriminal.
Dvojica glavnih optuženika također se terete i da su se koristili Hawalom kako bi premještali nezakonito stečenu dobit. EPPO ih tereti da su koristili neke od tvrtki koje su kontrolirali, a terete se i da su da su koristili postojeću Hawala mrežu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji za prijenos sredstava iz Turske u Njemačku. Optuženici se terete i da su osnovali blockchain tvrtke za pranje dobiti kupnjom kriptovaluta. Istragom je utvrđeno i da su glavni optuženici koristili lažne konzultantske tvrtke, uključujući jednu u Istanbulu, za pranje novca i usmjeravanje prihoda u Tursku.
Otvori KEKS Pay
Kod nas takvi ne odgovaraju već politički napreduju ( gazimir) !