Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Bologni, Napulju i Rimu je zaplijenio imovinu u vrijednosti od 20 milijuna eura, uključujući više od 150 nekretnina, nakon istrage pod kodnim nazivom 'Fuel family' o kriminalnoj skupini za koju se tvrdi da je uvozila gorivo na talijansko tržište dok je sustavno izbjegavala PDV.
Na zahtjev EPPO-a, talijanska financijska policija (Guardia di Finanza) u Piacenzi zaplijenila je ekskluzivno kupalište koje se nalazi u pokrajini Ligurija, šest nekretnina visoke vrijednosti, smještenih u pokrajini Piacenza, 66 zgrada i skladišta, kao i 77 zemljišnih čestica, smještenih u pokrajinama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i općini Chiavari. Zaplijenili su i osam ureda tvrtke u Milanu i Piacenzi te dionice tvrtke. Zaplijenjeno je i devet vozila (uključujući šest luksuznih automobila), tri motocikla i gotovina, a bankovni računi su zamrznuti.
Kako javlja Guardia di Finanza zaplijenjeni su Ferrari 488, Porsche 911 Carrera 4, dva Porsche Macana, Audi RSQ8, Audi Q3
Ranije u ovoj istrazi, u ožujku 2024. godine , razbijena je kriminalna skupina u koju je bilo uključeno 59 osumnjičenika i 13 tvrtki. Protiv osam osoba, među kojima su i osumnjičeni kolovođe, izrečene su pravosudne mjere. Zahvaljujući istrazi, imovina kriminalne skupine sada je identificirana i zaplijenjena.
U središtu zločinačke sheme, prema istrazi, nalazi se zločinačko udruženje, čiji su članovi ponekad povezani obiteljskim vezama, a bavi se golemom prijevarom PDV-a u sektoru trgovine gorivom, s podružnicama u Italiji i inozemstvu. Prema istrazi, gorivo je uvezeno od dobavljača iz Hrvatske i Slovenije, ali i drugih zemalja, preko lanca više od 40 nestalih trgovaca u Italiji, koji bi nestali bez izvršenja poreznih obveza.
Na temelju dokaza, lažne aktivnosti generirale su fakture za simulirane transakcije u iznosu od preko milijardu eura, prouzročivši procijenjenu štetu od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Kriminalnu skupinu također se sumnjiči da je oprala više od 35 milijuna eura stečenih nezakonitim radom, koristeći bankovne račune tvrtki lociranih u Mađarskoj i Rumunjskoj. Taj bi novac na kraju bio predan u gotovini počiniteljima prijevare, nakon sustavnog podizanja sredstava iz banke, javlja EPPO.
Utaja PDV-a također je omogućila grupi preprodaju goriva po izuzetno povoljnim cijenama, narušavajući načela poštenog tržišnog natjecanja. Sve dotične osobe smatraju se nevinima dok im se ne dokaže krivnja pred nadležnim talijanskim sudovima.
Kako javlja Ferrari 488, Porsche 911 Carrera 4, dva Porsche Macana, Audi RSQ8, Audi Q3
rumunjska... u eu je ušla prije nas. ne treba više ništa ni pisati ni govoriti. rumunjska. majstori utaje svega i svačega, vodeći u zloporabi socijale u engleskoj, njemačkoj i italiji, najčešći kradljivci i kod nas, na moru, kopnu. italija im je najzanimljivija, jer s njima dijele dosta karaktera. kad vidite tablicu 'ro' samo se udaljavajte, bilo da ste na ljetovanju ili šopingu. ako imate hrabrosti, odite za kraj vikenda u rumunjsku, da vidite rijeke automobila koje se slijevaju tamo, a onda u nedjelju kako se 'vraća' u zapadnu europu. i nikad nemojte auto ostaviti otključan, ni na semaforu, uzet će vam torbicu kroz poluotvoreni prozor. rumunjska. ako se ekipi ne svidi neki političar, dignu sud koji zabrani kandidaturu, bez dokaza, dovoljna je sumnja. to je prava eu. a mi sebi nešto predbacujemo...