Jedna uhićena osoba u Češkoj, pretrage računa, stanova, kuća, automobila i tvrtki u Češkoj, Poljskoj i Belgiji, rezultat su nastavka akcije Midas, kojom je obuhvaćen krak kriminalne organizacije, za koju se sumnja da je poreznim prevarama počinila štetu od oko 10 milijuna eura. Istraga se vodi po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), a sumnja se da je konkretna kriminalna organizacija počinila porezne prevare prilikom kupovine i prodaje AirPod uređaja.
Istraga u međunarodnoj operaciji Midas pokrenuta je lani u veljači u 17 zemlja, uključujući i Hrvatsku, a meta istrage, inicijalno je bilo 14 osoba koje su se sumnjičile za poreznu prevaru u kojoj je pričinjena šteta od 195 milijuna eura. Prevara se odnosila na prodaju pametnih telefona i malih uređaja, a tijekom pretraga lani zaplijenjena je veća količina malih aparata i pametnih telefona, vrijednih više od 15,3 milijuna eura. Tada je bila zaplijenjena i jahta vrijedna tri milijuna eura, 1,2 milijuna eura u gotovini, nekoliko automobila uključujući Rolls-Royce, BMW i Range Rover, a kod osumnjičenika je nađen i zaplijenjen i nakit, luksuzni satovi i oko 2,5 kilograma zlata.
Meta istrage provedene po nalogu EPPO-a, bila je kompleksna kriminalna shema, koju su osumnjičenici osmislili kako bi, koristeći postojeće porezne zakone, trgovali diljem Europe. Istražitelji sumnjaju da je prevarne shema uspostavljena još 2017. kada je jedna njemačka tvrtka osmislila i vodila sistem poreznih prevara, a vezano za trgovinu malim elektroničkim aparatima, uređajima i mobitelima. U svom sustavu koristili su se tzv. shemom nestajućih trgovaca, odnosno tvrtkama koje su osnovane samo za to da bi se izbjeglo plaćanje poreza.
Sumnja se da su osumnjičenici tijekom 2020. koristeći istu prevarnu shemu ušli i u posao nabavki zaštitnih maski, koje su u doba pandemije COVID-a, bile tražena roba. I u tom slučaju su se koristili sistemom tzv. nestajućih trgovaca, kako bi se prikrilo što se stvarno radi. Prema dokumentaciji, za koju se sumnja da je krivotvorena, tvrtka je imala sjedište u Hong Kongu dok su zaštitne maske bile u skladištu u Njemačkoj i tamo su i ostale dok ih njemačko Ministarstvo zdravstva nije kupilo od tvrtke koja je navodno bila u Hong Kongu. Ni u tom slučaju nije plaćen porez. Cijeli posao se odvijao preko lažnih tvrtki i s pomoću lažnih faktura.
Otvori KEKS Pay
