Operacija Golijat jedna je od najvećih međunarodnih istraga Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), a u njoj se istraživala porezna prevara "teška" oko 85 milijuna eura za koju se tereti kriminalna skupina na čijem je čelu bio danski državljanin. Sada su u operaciji Golijat donesene i prve presude. Presude je izrekao sud u Njemačkoj, među osuđenima su, kako navodi EPPO, i vođe te međunarodne kriminalne skupine. Njih se dvojicu teretilo za poreznu prevaru od 26 milijuna eura.
Vođa kriminalne skupine, Danac je lani uhićen u Keniji, konkretnije Nairobiju. Osuđen je na pet godina i dva mjeseca zatvora i po nalogu suda mu je oduzeta imovina vrijedna 320.000 eura. On je svojevremeno u glavni grad Kenije pobjegao iz Danske, te se tamo skrivao nakon što je u studenom 2023. pokrenuta istraga u operaciji Golijat.
Teretilo ga se da je bio na čelu kriminalne organizacije koja je počinila porezne prevare i utaje poreza trgujući elektronikom, uglavnom Air Podima preko lažnih tvrtki koje su osnovane u Njemačkoj i drugim državama EU. EPPO navodi da su optuženici osnovali tvrtke u Njemačkoj i drugim zemljama članicama EU, kao i u zemljama koje nisu članice EU kako bi trgovali koristeći se pri tome shemom tzv. nestajućih trgovaca. Radi se o fiktivnim tvrtkama koje se osnuju zbog nekog posla, a ugase prije plaćanja poreza. Kako je riječ o lažnom lancu, druge tvrtke u tom lažnom lancu naknadno traže povrat PDV-a od nacionalnih poreznih vlasti.
I drugi vođa kriminalne organizacije, turski državljanin, osuđen je na pet godina i devet mjeseci zatvora, a odlukom suda blokirana mu je imovina vrijedna 211.000 eura. Postupak protiv mađarskog državljanina je obustavljen nakon što je platio novčanu kaznu od 75.000 eura. Istraga operaciji Golijat se i dalje nastavlja.
Otvori KEKS Pay
