Kriminalne skupine koje se bave prodajom tisuća rabljenih automobila, pri čemu su varali na PDV-u te prouzročili štetu od, kako se sumnja, 100 milijuna eura, bile su meta koordinirane međunarodne policijske akcije, koja je provedena po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i u koordinaciji s Europolom. U sklopu akcije kodnog imena Vortex provedeno je 80 pretraga u Bugarskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Latviji, Luksemburgu i Poljskoj, a u samo provođenje operacije bilo je uključeno oko 500 policajaca i poreznika, uključujući i hrvatske. Rezultat je uhićenje šest osoba u Njemačkoj i Italiji po nalogu njemačkog i talijanskog ureda EPPO-a.
Tijekom provedenih pretraga, zaplijenjeno je oko 20 milijuna eura. Samo u Italiji izdani su nalozi za zamrzavanje 50 bankovnih računa, a zaplijenjeno je i 14 nekretnina, dva zemljišta i 25 vozila, među kojima je 19 luksuznih. Dva automobila, luksuzni predmeti i bankovni računi, također su zamrznuti i zaplijenjeni i Njemačkoj. Kriminalne skupine koje su meta istrage sumnjiče se da su sudjelovale u poreznoj prevari velikih razmjera, u kojoj se koristila metoda tzv. nestajućih trgovaca. Sumnja se da je nekoliko tisuća automobila prodano preko fiktivnih tvrtki koje su osnivane, pa brzo gašene, baš kako bi se izbjeglo plaćanje PDV-a. Utvrđeno je i da su nekim slučajevima vozila fiktivno prodana tvrtkama u Lihtenštajnu i San Marinu, gdje automobili nikada nisu bili registrirani, prije nego što su stvarno prodani trgovcima automobilima i kupcima u Italiji i drugim državama članicama. Istovremeno, dok su osumnjičenici, zahvaljujući sofisticiranoj prevarnoj shemi, izbjegavali plaćanje PDV-a, tražili su povrat PDV-a u svojim državama, na što nisu imali pravo. Sumnja se da je pričinjena šteta za EU proračun i nacionalne proračune oko 100 milijuna eura.
Otvori KEKS Pay
O kojem se ministru radi ?