Hrvatska se opet našla – odnosno ostaje – na "sivoj listi" FATF-a, Grupe za financijsku akciju čija je svrha praćenje mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, i ostaje pod pojačanim nadzorom MONEYVAL-a, Odbora stručnjaka Vijeća Europe (MONEYVAL) koji bavi istim poslom, kaže se u najnovijem, godišnjem izvješću tih tijela.
Od sredine 2023., kad se prvi put našla na toj listi, Hrvatska se, unatoč nekim poboljšanjima, još nije uspjela izdvojiti s popisa država za koje jedno od ta dva međunarodna tijela utvrdi da ima strateške nedostatke u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Naime, te dvije organizacije surađuju i izmjenjuju podatke, no razlikuju se po jurisdikcijama, odnosno tko motri koju državu. Hrvatska je u sustavu MONEYVAL-a, koji ocjenjuje i procjenjuje stanje i napredak, a onda te podatke preuzima FATF koji i izdaje sive i crne liste.
Hrvatska ostaje na sivoj listi zbog pranja novca: Došlo je do napretka, ali ima još posla
Ovaj sadržaj je dostupan samo za Premium korisnike Večernjeg lista.
Pretplatite se na sadržaj s potpisom.
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Ono na čemu se radi, za učinkovito suzbijanje takvih projektila u budućnosti, je lasersko oružje, čija je cijena jednog hica gotovo nula, pa ako postoji dovoljno snažan i masivan sustav, to bi mogla biti učinkovita obrana
Mladi Nijemci: Na istočni front? Ne, hvala!
Inicijativa "Školski štrajk protiv regrutacije" održava nacionalne prosvjede protiv novog zakona o povratku (polu)obaveznog vojnog roka za sve muškarce rođene 2008. ili kasnije
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Najprije je Europu prošlog tjedna zatresla nova američka Strategija nacionalne sigurnosti u kojoj je Trumpova vlada napisala da se Europa suočava s “civilizacijskim propadanjem” te se upitala hoće li europske zemlje u budućnosti ostati pouzdani američki saveznici
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Trumpov ekonomski saveznik u najužem krugu za Powellova nasljednika, očekuje se da će predsjednik ime kandidata objaviti početkom 2026., nakon čega slijedi potvrda u Senatu
Ljudi su bijesni, ali znalo se što će se dogoditi. Tko je kriv? Mlađa populacija, evo i zašto
Poluvrijeme će na Svjetskom prvenstvu trajati duže, igrači će imati stanke za osvježenje, a cijelo natjecanje imat će natruhe zabavnog programa koje je u skladu sa zahtjevima suvremene publike i komercijalnih partnera
Hrvatska ostaje na sivoj listi zbog pranja novca što doma na balkanu nije neki poseban problem jer mi pravi hrvati uz Boga i domoljublje ionako sanjamo da smo svi nevini vitezovi jer imamo hrvatske domoljubne bajke i plemenske mitove.