USKOK je otvorio istragu protiv šestorice hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva zbog sumnje na utaju poreza, pranje novca i djelovanje u zločinačkom udruženju.
Sumnja se da su između siječnja 2022. i prosinca 2023. u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću i drugim mjestima organizirali lanac fiktivnog fakturiranja u trgovini drvnom masom. Kroz lažne račune prikazivali su promet koji se nije dogodio kako bi umanjili osnovicu za obračun PDV-a i ostvarili pravo na odbitak pretporeza. Tako je državni proračun oštećen za najmanje 831.260 eura, dok su okrivljenici međusobno podijelili više od 205 tisuća eura nezakonite dobiti.
Prema sumnjama istražitelja, dio novca podizali su u gotovini, a dio prebacivali na račune tvrtki koje su kontrolirali. Potom su sredstva slali i u inozemstvo – na račune u Sejšelima, Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj – kako bi zameli trag nezakonitog porijekla. Ulagali su ih u platforme za trgovinu kriptovalutama, ali i u fero legure, elektroničku opremu, satove i zlatni nakit.
USKOK je predložio istražni zatvor za petoricu osumnjičenih, navodi se u priopćenju.