Osam osoba, među kojima je pet carinika uhićeno je na Malti jer ih Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) sumnjiči za poreznu prevaru i korupciju. EPPO navodi da su osumnjičenici smislili prijevarnu shemu kojom su izbjegavali plaćanje carinskih poreza i pristojbi na robu i odjeću koja se uvozila iz Kine, a činili su to tako da su na deklaracijama mijenjali težinu robe, stavljajući nižu. Sumnja se da je carinicima nuđeno mito kako ne bi obavljali kontrole, a među uhićenima su i trojica organizatora koji su predstavnici tvrtki preko kojih se roba uvozila iz Kine.
VEZANI ČLANCI:
Policija je obavila pretrage kuća, automobila, carinskih ureda, skladišta...U tom pretragama nađeno je 180.000 eura i tri luksuzna automobila. EPPO navodi da se istraga nastavlja jer se osim prevare istražuje i davanje mita carinicima i pranje novca, a sumnja se da je proračun EU oštećen za oko milijun eura.
Poreznom prevarom vezanom za uvoz tkanine iz Kine, bavio se i ured talijanskog EPPO-a, a njima je meta bila tvrtka koja se bavila uvozom tekstila. Tijekom istrage zaplijenili su oko dva milijuna eura i 3.555.096 metara tekstila koji je prokrijumčaren iz Kine. Vrijednost zaplijenjene tkanine procijenjena je na 4,5 milijuna eura. Kako je utvrđeno, talijanska tvrtka od 2020. do 2023. lažirala je račune za kupnju tkanine jer je na njima prikazivano da je tkanina kupovana od tvrtki u Mađarskoj, Njemačkoj i Francuskoj, kako bi se prikrilo da su tkanine zapravo uvezene iz Kine. Financijska policija tijekom istrage je utvrdila da je tekstil kupovan izravno u Kini, čime je izbjegnuto plaćanje poreza, PDV-a i carine u ukupnom iznosu od oko dva milijuna eura.
