U međunarodnoj akciji protiv kriminalne mreže osumnjičene za organiziranje velikih poreznih prijevara povezanih s uvozom i prodajom luksuznih automobila, koju je koordiniralo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), u Hrvatskoj je zaplijenjeno sedam nekretnina. Istražitelji procjenjuju da je kriminalnom shemom proračunima prouzročena šteta od oko 100 milijuna eura.
Pretrage su provedene u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, a u njima je sudjelovalo više od 900 policijskih i poreznih službenika. U Njemačkoj i Austriji uhićeno je ukupno 13 osoba, dok se pod istragom nalazi više od 50 osumnjičenih. U sklopu operacije, kodnog naziva Javelin, provedene su i mjere osiguranja imovine vrijedne 26 milijuna eura. Osim sedam nekretnina u Hrvatskoj, u Berlinu su zaplijenjene dvije nekretnine, među kojima i jedan hostel. Zamrznuti su bankovni računi, a oduzeti su i deseci automobila, uključujući luksuzna vozila, gotovina, kriptoimovina, pištolj sa streljivom te nekoliko luksuznih satova.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, pet osoba osumnjičenih da su organizirale kriminalnu mrežu, uz pomoć dvojice poreznih savjetnika, osmislilo je i provodilo sustav prijevara s PDV-om koji je djelovao najmanje od 2016. godine. Shema se temeljila na iskorištavanju europskih pravila prema kojima su prekogranične transakcije između država članica Europske unije oslobođene plaćanja PDV-a u zemlji prodavatelja.
Tvrtke u nekoliko država članica, među kojima su bile Austrija i Češka, prijavljivale su prekograničnu prodaju luksuznih automobila poduzećima u Berlinu. Ta su poduzeća imala ulogu takozvanih nestajućih trgovaca (missing traders), preko kojih je organizirana porezna prijevara. Njemačke tvrtke mogle su, u skladu s pravilima EU, automobile kupovati po neto cijeni, bez obračunatog PDV-a. Međutim, prilikom njihove daljnje prodaje unutar Njemačke morale su kupcima zaračunati porez i uplatiti ga poreznim tijelima. Umjesto toga, osumnjičeni su navodno naplaćivali PDV, a potom zatvarali poduzeća ili nestajali bez uplate poreza državi.
Automobili su zatim prolazili kroz niz posredničkih tvrtki, takozvanih međutrgovaca (buffers), čija je uloga bila prikriti stvarni karakter transakcija i stvoriti privid zakonite trgovine. Vozila su naposljetku prodavana u drugu državu članicu EU. Prije nego što bi automobili napustili Njemačku, njihov posljednji kupac mogao je zatražiti povrat PDV-a koji je platio dobavljaču. Tako su osumnjičeni, prema sumnjama istražitelja, ostvarivali povrat poreza koji nikada nije bio uplaćen u državni proračun. Na taj su način, sumnja se, sudionici kriminalne mreže istodobno izbjegavali plaćanje poreznih obveza i ostvarivali nezakonite povrate PDV-a. Dobit ostvarenu prijevarama potom su prali kako bi prikrili njezino kriminalno podrijetlo. U Hrvatskoj su u akciji sudjelovali Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu policijskih uprava zagrebačke i zadarske. Istragu su vodili europski delegirani tužitelji Ureda europskog javnog tužitelja u Frankfurtu i Grazu, uz suradnju nadležnih tijela pet država.
Ovima koji misle da je samu u Hrvatskoj lopovluk, evo vam dokaze da ih je u cijeloj europskoj uniji.