Dvije osobe u dobi od 38 i 73 godine te jedna tvrtka optuženi su za pranje novca, a optužnicu je protiv njih podigao je ODO Varaždin. Prema optužnici, 38-godišnjaka, koji je bio opunomoćenik po računu i 73 - godišnjaka koji je bio odgovorna osoba optužene tvrtke tužiteljstvo tereti da su od 29. travnja 2025. do 6. svibnja 2025. na račun tvrtke u pet doznaka prebacili ukupno oko 1,2 milijun dolara. Spomenutoj tvrtki obećana je provizija ako ustupi svoj račun za primanje novca koji je zarađen na prevarom jedne tvrtke u SAD-u. Uplatama na račun tvrtke u kojoj je 73-godišnjak bio odgovorna osoba, trebalo se prikriti nezakonito porijeklo novca. A kako bi prikazali da taj novac potječe od redovnog poslovanja, optuženici se terete da su ga preko aplikacije mobilnog bankarstva, promijenili u eure da bi ga zatim kroz petnaest uplata od 967.260 eura uplatili na račune tvrtki u Turskoj i Kini.
Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se 38-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je bio određen nakon uhićenja zbog opasnosti od ponavljanja djela, te da se 73-godišnjaku produlje mjere opreza zabrane obavljanja poslovnih aktivnosti. U oba slučaja sud je zahtjevu tužiteljstva udovoljio.
Otvori KEKS Pay
