Hanfa prijavila Zorana Mamića i Šelendiće

Hanfa je zasad, koliko je poznato, podnijela dvije kaznene prijave zbog kupovanja dionica T-HT-a s punomoćima, jednu protiv Zorana Mamića, Zdravkova brata, i drugu protiv Josipa i Željka Šelendića. U Hanfi još obrađuju podatke o ostalima od ukupno 791 osobe, onima koji su uplatili dionice T-HT-a s više od pet punomoći.

Tu bi mogla biti riječ o sumnji da su kupci dionica na veliko počinili neki prekršaj ili pak kazneno djelo, no ništa više od toga u Hanfi ne žele otkriti, po napucima Ante Samodola, predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Dotle, pune ruke posla ima i Ured za sprečavanje pranja novca čiji predstojnik Ivica Maros kaže kako Ured vrlo usko surađuje s Hanfom, a Ured je dobio i nekoliko desetaka obavijesti od svih banaka o sumnjivim ili pak gotovinskim transakcijama vezanim za kupnju dionica T-HT-a.

 Najmanje 20 slučajeva u ovom trenutku proučavamo u Uredu. Nakon toga, te ćemo slučajeve poslati Poreznoj upravi, a obavijestit ćemo i Državno odvjetništvo. Porezna uprava onda mora otkriti odakle potječe taj novac  kaže Maros.

Zasad se analiziraju one najveće uplate, od po milijun do tri milijuna kuna, dodaje. Po propisima, sve banke moraju Uredu za sprečavanje pranja novca dostaviti podatke o uplatama većim od 200 tisuća kuna. Dakle, ako je netko donio u banku puno gotovine kako bi kupio dionice, banke moraju obavijestiti Ured, a trebale bi dati obavijest i ako je uplata manja, ali zbog nekog razloga ipak sumnjiva.