USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podnio optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana, M. B. (30), M. L. (28), Ž. P. (1967.), A. J. (29), B. K. (31), M. J. (32), S. D. (31) i M. R. (29) te državljanina Bosne i Hercegovine Z. J. (31) zbog izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine.

Optužnicom se prvookrivljenik i drugookrivljenik terete da su se 2009. godine povezali na području Dubrovačko-neretvanske županije, Zagreba i Bosne i Hercegovine kako bi si pribavili protupravnu imovinsku korist. Ostale okrivljenike uzeli su pod svoje i zajedno organizirali krijumčarenje cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, čime je proračunu RH učinjena šteta od najmanje 508.711,79 kuna.

Prokrijumčarili su i prodali najmanje 43.830 kutija cigareta.

U isto vrijeme DORH izvještava da je zbog istog zločina USKOK na istom sudu podnio još jednu optužnicu. Riječ je o još 12 hrvatskih državljana, R. V. (43), M. M. (31), Z. P. (38), T. M. (37), H. K. (29), G. G. (39), B. Ć. (34), J. V. (44), V. B. (56), Ž. Č. (39), S. H. (58) i T. B. (33).

Optužnicom se prvookrivljeniku i drugookrivljeniku stavlja na teret da su, radi stjecanja nepripadne materijalne dobiti, 2009. i 2010. godine na području Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, Zagreba, Varaždina, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije i Njemačke s ciljem krijumčarenja cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike s unaprijed točno određenim zadacima.

Prvookrivljenik i drugookrivljenik iz BiH naručivali su cigarete koje su preuzimali i prevozili trećeokrivljenik i petookrivljenik te ih potom skladištili u obiteljskoj kući prvookrivljenika odakle su ih, preko ilegalnih graničnih prijelaza, prevozili u Hrvatsku, a ponekad ih je prevozio i prvookrivljenik.

Potom su krijumčarene cigarete, sukladno dogovoru i prema narudžbama trećeokrivljenika i dvanaestookrivljenika, prevozili u Zagreb i isporučivali ih četvrtookrivljeniku, dok su trećeokrivljenik i petookrivljenik dio krijumčarenih cigareta prevozili na područje Kaštela gdje ih je, za daljnju prodaju, preuzimao sedmookrivljenik. Nadalje, trećeokrivljenik, osmookrivljenik, devetookrivljenik i jedanaestookrivljenik su, preko ilegalnih graničnih prijelaza, krijumčarene cigarete Marlboro prevozili iz Hrvatske u Sloveniju, a bile su namijenjene naručitelju iz Njemačke.

Dio dobivenog novca prodajom krijumčarenih cigareta za sebe su zadržavali četvrtookrivljenik i sedmookrivljenik, a ostatak su predavali prvookrivljeniku i drugookrivljeniku koji su dio zadržavali za sebe, a dio su, ovisno o poslu koji su obavili, davali ostalim okrivljenicima. Na opisani način okrivljenici su iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prenijeli i prodali najmanje 24.036 šteka cigareta raznih marki na koje nisu platili carinska i porezna davanja, oštetivši na taj način proračun Republike Hrvatske za iznos od najmanje 3,492.402,23 kuna.